Les Emirats arabes unis sont de nouveau au centre des investigations portant sur les fonds illicites, après que les autorités britanniques ont révélé l’existence d’un réseau criminel qui a réussi à faire passer près de 30 millions de livres sterling en espèces du Royaume-Uni vers Dubaï.
L’Agence britannique de lutte contre le crime (National Crime Agency – NCA) a indiqué, dans un communiqué, que le réseau opérait avec un organisateur résidant à Dubaï.
Celui-ci dirigeait ses membres afin de collecter de l’argent auprès de groupes de criminalité organisée au Royaume-Uni et de le transporter en contrebande vers les Emirats, via des vols à destination de Dubaï au départ des aéroports de Manchester, Birmingham et Bruxelles.
Les membres du réseau dissimulaient des centaines de milliers de livres à l’intérieur de leurs vêtements et de leurs bagages, transportant parfois jusqu’à cinq valises lors d’un même voyage.
Selon l’enquête menée par l’agence, les fonds étaient collectés auprès de groupes criminels organisés dans le nord de l’Angleterre, notamment à Manchester, Liverpool, Southport, Sheffield et Huddersfield, avant d’être acheminés vers Dubaï.
L’opération ne se limitait pas au transfert illicite d’espèces: les membres du réseau séjournaient dans des hôtels à Dubaï, où les frais de leurs repas et de leurs sorties dans les discothèques et clubs étaient pris en charge pendant leur séjour.
Les investigations ont révélé que cinq membres du réseau ont transporté à eux seuls un total de 20,8 millions de livres sterling en espèces au cours de plusieurs voyages vers Dubaï, tandis que la valeur globale des fonds acheminés par le réseau vers les Emirats s’élevait à près de 30 millions de livres sterling.
Les enquêtes ont également montré que l’organisateur utilisait un groupe WhatsApp pour diriger les participants aux opérations de collecte d’argent, notamment en indiquant les lieux de remise des espèces et les modalités de leur transport.
Lors d’une des opérations de trafic, l’un des membres du réseau a réussi à faire sortir 306.040 livres sterling de l’aéroport de Manchester.
Le montant a toutefois été découvert dans ses bagages après leur enregistrement, ce qui a entraîné son arrestation et la saisie des fonds.
Une employée chargée de l’enregistrement des passagers chez Emirates à l’aéroport de Manchester a également participé dans des opérations de trafic d’espèces, avant de plaider coupable.
L’agence a précisé que le plan a commencé à s’effondrer après la saisie de 788.455 livres sterling en espèces dans des aéroports britanniques au cours de trois opérations distinctes, ce qui l’a conduite à ouvrir une enquête sur les activités du réseau.
Par la suite, un jury de la Crown Court de Bolton a déclaré coupables cinq membres du réseau le 4 juin, à l’issue d’un procès de 12 semaines.
D’autres ont plaidé coupable avant le début du procès, tandis que certains accusés attendent encore le prononcé de leur peine les 29 octobre et 27 novembre prochains.
A ce sujet, John Hughes, responsable d’une branche de l’Agence nationale de lutte contre le crime, a déclaré que le groupe criminel avait fait sortir « d’énormes quantités d’argent », soulignant que « l’argent illicite constitue une source majeure de financement des activités des groupes de criminalité organisée ».
Cette affaire place les Emirats arabes unis au cœur d’un circuit financier transnational lié au trafic d’espèces, au blanchiment d’argent et à la criminalité organisée, révélant l’utilisation de Dubaï comme destination pour les fonds illicites et les réseaux criminels internationaux. APS
